证券代码：300041        证券简称：回天新材        公告编号：2025-36 债券代码：123165        债券简称：回天转债               湖北回天新材料股份有限公司     本公司及董事会整体成员保证信息闪现的实质信得过、准确、完好意思，莫得虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏。    相称教唆：    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2024 年度权益分 派，“回天转债”的转股价钱将由 15.35 元/股调养为 15.20 元/股。调养后的转股价 格自 2025 年 5 月 30 日起告成。    一、对于“回天转债”转股价钱调养的依据    笔据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募 确认书》（以下简称《召募确认书》），在本次可转债刊行之后，当公司因派送股 票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股、 派送现款股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调养 （保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0－D；    上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）    其中：P0 为调养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转股价。    当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将次序进行转股价钱调养， 并在深圳证券交游所网站和适当中国证监会规则要求的信息闪现媒体（以下简称 “适当要求的信息闪现媒体”）上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价 作风整日、调养见地及暂停转股本领（如需）。当转股价钱调养日为本次可转债 捏有东说念主转股肯求日或之后、转机股票登记日之前，则该捏有东说念主的转股肯求按公司 调养后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推进权益发生变化从而可能影响本次可转债捏有东说念主的债权柄益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及充分保护本次可 转债捏有东说念主权益的原则调养转股价钱。联系转股价钱调养实质及操作见地将依据 那时国度联系法律法例及证券监管部门的联系规则来制订。   二、本次“回天转债”转股价钱调养情况   笔据公司 2024 年度推进大会审议通过的《公司 2024 年度利润分配预案》， 公司 2024 年度利润分配有缠绵为：以公司实施 2024 年年度权益分配有缠绵时股权登 记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份（若有）为基数，向整体推进 每 10 股派发现款红利 1.50 元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 将于 2025 年 5 月 29 日（股权登记日）实施 2024 年年度权益分拨有缠绵，具体内 容详见公司同日闪现于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度权益 分拨实施公告》（公告编号：2025-35）。   笔据《召募确认书》等联系规则，聚拢本次权益分拨实施情况，“回天转债” 的转股价钱将由 15.35 元/股调养为 15.20 元/股，谈论流程如下：   P1=P0－D =15.35-0.15=15.20   调养后的转股价钱自 2025 年 5 月 30 日（除权除息日）起告成。   特此公告。                               湖北回天新材料股份有限公司                                      董事会